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香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策

香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集政策
 
       香港特別行政區(“香港特區”)政府采用跨機構合作模式,建立打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度。
為此,香港設立了一個高層次的“打擊清洗黑錢及反恐融資中央統籌委員會”(“中央統籌委員會”),
負責督導打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的政策制訂工作和相關制度的實施情況。委員會的主席
由財政司司長擔任,成員包括政府相關決策局和部門、金融監管機構及執法機構的代表,共同合作
推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的各項工作。

政府致力維持穩健的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度,以期:
(a)符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的國際標準;
(b)阻止非法資金透過金融體系或其他途徑進出本港,并偵測有關情況;
(c)有效打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動,以及限制和沒收非法得益;
(d)減少本港金融業和非金融業在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動方面的脆弱之處;
(e) 采用風險為本方案,要求企業和個人履行合規責任;
(f) 加強對外及國際協作,以阻遏洗錢及恐怖分子資金籌集活動對全球造成的威脅;以及
(g)透過鼓勵私營界別參與打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的工作,提高他們對減低洗錢
及恐怖分子資金籌集風險的意識和能力。
為貫徹上述原則,政府會針對是項評估所識別的風險和不足之處,在五個主要范疇致力改善打擊
洗錢及恐怖分子資金籌集制度:
(a)根據國際標準及風險為本原則,改善在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動方面的法律
架構,以填補法例不足之處;
(b)加強風險為本的監管方法,以確保對金融業和非金融業所面對的較高風險范疇作出
針對性的監管工作;
(c) 繼續通過外展和能力提升活動,提高各行各業和廣大市民對洗錢及恐怖分子資金籌集
風險的認識和了解;
(d)監察新出現和逐漸浮現的風險,以迅速應對不斷演化的上游罪行或恐怖活動,并監察
洗錢及恐怖分子資金籌集活動的模式;以及
(e) 透過跨機構合作 /建立伙伴關系等模式,加強執法工作及搜集情報的能力,以打擊本地
和國際間的洗錢及恐怖分子資金籌集活動,以及加強限制和沒收犯罪得益。

詳情參考注冊處網址:https://www.fstb.gov.hk/fsb/aml/tc/risk-assessment.htm
目前香港政府針對打擊洗黑錢及對香港公司的嚴查力度很嚴,針對有香港公司的客戶需要所引起必要的重視,

目前政府在清查香港公司方面的備案、電子水牌、股東董事的住址證明等等,相關詳細內容請咨詢華鴻商務注冊香港公司專業的業務經理。
 
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